柬埔寨赌场财主陈志的就逮具体即是实际版《狂飙》脚本杀,直接冲上华人圈热搜榜首。
依据柬埔寨中文媒体《柬中时报》最新(昨天)音问,这位太子集团的掌门人仍然被柬埔寨警方拿下,现正在人仍然打包送回邦内接纳视察。
谁能念到这个正在澳门赌场圈混得风生水起的大佬,背地里公然是个跨邦电诈集团的大boss?
美邦执法部爆出的猛料显示,这个具有英柬双重邦籍的贸易精英,本质上操控着亚洲数一数二的不法集团。
人家这生意程度也是没谁了——正在环球30个邦度注册空壳公司,用1250部手机操控7.6万个社交账号,光比特币涉案金额就高达150亿美元(一起被美邦执法部罚没),这操作具体比《盗梦空间》还烧脑。
最魔幻的是这位大佬的贸易领土公然和房地产深度绑定。查了下邦度企业信用消息公示编制,陈志正在内地众家公司都有股份。
好比深圳那家注册本钱5000万的跨境物流公司,另有珠海搞东南亚地产开拓的投资公司,外貌上都是正经生意,本质上全是资金跨境滚动的高速公道。
据圈内人爆料,太子集团2019年还借着一带一块的春风高调进军海南楼市。他们和当地房企互助的三亚湾度假公寓项目,当时宣扬册上还印着海外资产设备专家的slogan,现正在回来看具体是个玄色滑稽。
通过香港两家上市公司玩层层套娃,结尾让内地自然人当外面股东。这套道不单躲过了囚系雷达,还给资产蜕变留足了操作空间。
别的,现正在江苏某文旅城项目12%的股权仍然被冻结,这场本钱逛戏的泡沫终究动手破碎了。
陈志帝邦的崩塌,直接撕开了跨境不法和实体经济纠纷的玄色工业链。接下来这场大戏要奈何了结,猜测连《纸牌屋》编剧都得直呼里手。